Analyste Sénior LCB-FT-KYC
Description de l'emploi
CE QUE L’ON VOUS PROPOSE
En tant qu’Analyste Sénior LCB-FT-KYC, vous aurez comme responsabilités :
- La prévention des risques de non-conformité liés au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme (LCB/FT) et notamment au non-respect des mesures de Sanctions & Embargos
- La mise en œuvre opérationnelle du dispositif de connaissance client (KYC) conformément à la politique de risque LCB-FT de la banque et des procédures en vigueur
- La formation des différents services sur les sujets de sécurité financière
Vous participerez à diverses activités telles que :
- Participer à la veille réglementaire et l’actualisation du dispositif de sécurité financière de la banque sur les thématiques liées à la connaissance client
- Participer à l’analyse des prospects à risque élevés et très élevé lors de l’entrée en relation (EER)
- Analyser et élaborer des avis et des recommandations sur les dossiers complexes
- Participer au pilotage du dispositif de mise à jour de la connaissance client, à travers la réalisation de contrôles de 2ᵉ niveau
- Participer aux exercices de recertification pour les clients de l’activité correspondance bancaire et les clients ayant des relations avec les pays sensibles,
- Participer au dispositif de déclaration de soupçon
- Conseiller, sensibiliser et former les équipes de la banque
- Mettre en œuvre les contrôles de 2ᵉ niveau
- Participer à la création, optimisation et la mise à jour des procédures et des modes opératoires de la direction
- Mettre en place les indicateurs de suivi de l’activité et les reportings
Vous devrez également participer à des activités périodiques comme :
- La rédaction des rapports réglementaires
- La préparation et tenue des comités risques
- La réalisation des projets affectant le périmètre de la sécurité financière
CE QUI VOUS DIFFÉRENCIE
N’hésitez plus à postuler si vous :
- Disposez de 4/5 ans d’expérience dans le domaine Sécurité Financière/KYC
- Connaissez les différentes réglementations bancaires
- Avez de bonnes capacités de communication, d’analyse, de raisonnement et prise de décision
- Êtes organisé(e) et savez gérer vos priorités
- Êtes discret(ète)
Cela pourrait être un plus si vous :
- Avez une bonne maîtrise orale et écrite de l’anglais
- Possédez des connaissances sur l’actif numérique
- Allez suivre une formation Bac+4/5 de type universitaire ou école de commerce (formation juridique, master en conformité, audit, banque/finance)
CE QUI FAIT LA DIFFÉRENCE
En tant qu’Analyste Sénior LCB, vous disposerez de divers avantages tels que :
- Carte tickets restaurant
- RTT
L’ACCOMPAGNEMENT CHEZ LES FINANCIERS
Chez Les Financiers, nous mettons en œuvre nos compétences pour que vous puissiez trouver une entreprise qui correspond à vos attentes. Tout en mettant en avant votre savoir-faire, votre savoir-être ainsi que votre éthique auprès des entreprises.
Notre processus est divisé en deux étapes :
- Premier entretien chez Les Financiers
- Second entretien chez notre entreprise partenaire
